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El comisionista Luceño maniobró para boicotear la investigación contra él y su socio Luis Medina

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El comisionista Alberto Luceño llega a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid en febrero.
El comisionista Alberto Luceño llega a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid en febrero.Gustavo Valiente (Europa Press)

Alberto Luceño no se quedó quieto cuanto la Fiscalía y el juez Adolfo Carretero lo colocaron en el punto de mira, investigado por urdir junto a Luis Medina una supuesta estafa millonaria al Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario en lo peor de la pandemia. Un extenso informe policial incorporado a la instrucción este mismo marzo, que recoge cientos de mensajes telefónicos del comisionista español, revela cómo maniobró durante meses para tratar de echar por tierra las pesquisas. Los agentes ponen sobre la mesa que Luceño urdió una auténtica “confabulación” para que un testigo respaldara su versión con el objetivo de que se “cerrase” la causa abierta en los tribunales; y que llegó, incluso, a dar luz verde al pago de sobornos en Malasia.

Este nuevo documento de la Policía, de casi 2.000 folios (incluido anexos) y al que tuvo acceso EL PAÍS, estrecha aún más el cerco sobre Luceño. Tras presentarse ante el juez y el fiscal como un experimentado “agente” dedicado a la exportación de productos, las indagaciones han sacado a la luz una imagen muy distinta de él. De hecho, además de la supuesta estafa al Consistorio de la capital, los investigadores le atribuyen una vasta experiencia en falsificación (le intervinieron, por ejemplo, 78 versiones de una carta del alcalde de Madrid, y un carné y una placa falsos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a su nombre). También, la Agencia Tributaria concluyó que el socio de Medina diseñó una trama societaria para defraudar a Hacienda.

La clave para el avance de las pesquisas se produjo el pasado 22 de septiembre, cuando la Policía irrumpió en la casa y en la sede de la empresa de Luceño para registrarlas. Se llevaron tres cajas de cartón llenas de efectos informáticos y dos bolsas de plástico con documentación “en formato papel”, según consta en las actas de las fuerzas de seguridad, que le intervinieron su teléfono móvil. Tras aquel episodio y durante meses, los agentes han analizado sus comunicaciones para elaborar el contundente informe enviado este marzo al juez Carretero.

Este detallado documento resalta los miles de mensajes que, entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022, el español se cruzó con Chan Beng Kay, alias Anthony, que le hacía de intermediario con San Chin Choon, el empresario malasio que supuestamente le suministró el material sanitario defectuoso que acabó en el Ayuntamiento. Y, según concluye la Policía, los tres se aliaron para engañar al juzgado mediante distintos ardides:

Respuestas dirigidas. Luceño mantiene una relación muy estrecha con Anthony. Ambos comparten negocios en diversos puntos del mundo, según evidencian los mensajes interceptados al comisionista español, que suele dirigirse siempre a su amigo como “Bro”, apócope de “brother”, “hermano” en inglés. De ahí que, sin ningún tipo de tapujos, los dos conversasen sobre cómo influir en la investigación abierta, en busca de su cierre.

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Para conseguir su objetivo, un arma clave es la declaración de Choon, que puede avalar la versión de los dos imputados y propiciar el archivo de las pesquisas, en opinión de Luceño. Por ello, como el malasio no habla bien inglés, el español recurre a Anthony como vía para dar una “ingente” cantidad de “órdenes”, “instrucciones” y “directrices” a Choon sobre cómo debe actuar, que van variando en función de los acontecimientos. Una de las maniobras consiste en facilitarle las respuestas que debe dar a las autoridades si le preguntan por su relación empresarial.

Pasaporte de San Chin Choon facilitado por Luceño a las autoridades, según consta en el sumario.
Pasaporte de San Chin Choon facilitado por Luceño a las autoridades, según consta en el sumario.

El 9 de diciembre de 2021, por ejemplo, Luceño envía cinco posibles cuestiones que los investigadores pueden hacer a Choon, y las respuestas que el asiático debe dar. “¿Conoces personalmente a Alberto? Sí, tuvimos una reunión en 2018 por el tema de varias materias primeras, entre ellas la del pollo […] “¿Pagásteis comisiones a Alberto y Luis [Medina]? Sí ¿Por qué pagaste muchas más comisiones a Alberto que a Luis? Porque Alberto lleva mucho más tiempo trabajando conmigo y le conozco personalmente”, reza una parte de ese texto.

Para entonces, Luceño ya había declarado ante la Fiscalía, y el ministerio público buscaba confirmar las palabras del investigado (para lo que pidió ayuda a las autoridades malasias). Por ello, resultaba clave que sus versiones concordasen:

—Espero que Leno, [el nombre de la empresa de San Chin Choon], sea un profesional agudo y brillante en su declaración, Crees que me hará quedar bien, ¿no? —añade el español.

—Le traduje al chino tu mensaje, por si se pierde o confunde en algún punto. También lo llamaré mañana por la mañana para recordárselo de nuevo [al día siguiente, el Departamento de Investigaciones de Delitos Comerciales de la Policía de Malasia había citado a Choon para hablar del tema]. Él también tiene problemas con este asunto desde hace un año, así que querrá resolverlo. Solo cuando ambas partes estén resueltas…, no solo una, estará entonces a salvo —responde Anthony.

Días después, Luceño se interesa por ese encuentro. “Me gustaría que me comentaras las respuestas de Leno, para poder ir en la misma línea cuando me vuelvan a citar aquí. Y también qué otras preguntas le hicieron, así yo también estoy informado”, escribe el 20 de diciembre de 2021 a Anthony, que le da múltiples detalles. Las directrices continuarán durante meses. Así, el 29 de marzo de 2022, el español recuerda a su interlocutor las líneas a seguir: “Leno. 1.- Que solo nos ha pagado a Luis y a mí. 2.-Que no intervino ningún político. 3.- Que toda la operación se realizó correctamente con todos los documentos. 4.- Y que, dada la pandemia y los momentos excepcionales a nivel mundial, los precios fueron correctos”, escribe.

El juez y la Fiscalía sostienen que Medina y Luceño pactaron inflar los precios del material sanitario defectuoso vendido al Ayuntamiento, embolsándose casi seis millones de euros en comisiones por tres operaciones de compra de mascarillas, guantes y test en primera fase de la pandemia.

Documentos fabricados. Durante sus conversaciones, una vez que el escándalo ha salido a la luz, el socio de Luis Medina se presenta como una víctima. “Mi cara y mi perfil [está] en todos los periódicos y en todos los informativos de televisión. Junto a la de Luis. Están haciendo un juicio paralelo sobre la gran cantidad de dinero que nos hemos llevado cuando había mucha gente muriendo en el país. En realidad, no tratan de herirnos, pero estamos en medio de una guerra política entre los dos lados del país: el PP y el Gobierno, del PSOE”, dice en un mensaje.

Con ese contexto como telón de fondo, Luceño da más órdenes para Choon sobre cómo actuar, y qué documentación fabricar. Es ya abril de 2022. Y según las comunicaciones recogidas en el informe policial, junto a Anthony, trasmite instrucciones para que San Chin Choon elabore una declaración jurada, con la idea de dárselas a las autoridades. Los agentes lo explican: “Anthony sugiera que sea el propio Alberto el que elabore el escrito para que luego Choon lo corte, firme y lo convierta en [formato] PDF para enviarlo luego por correo electrónico”. El español responde: “Prefiero que lo escribas tú mismo para que no salga de mi correo, y parece que lo he propuesto y parece algo ilegal”.

La Fiscalía también envió a Malasia una comisión rogatoria con una batería de preguntas dirigidas a Choon, que las autoridades asiáticas le facilitan y que hace llegar a Luceño el 19 de abril. “Le han proporcionado un listado de preguntas para preparar las respuestas […] Necesita tu ayuda con las preguntas del documento adjunto para que no diga cosas diferentes cuando vaya”, escribe Anthony al español, que responde a las horas: “Estoy respondiendo a las preguntas, ahora te las envío”. Ese mismo día, Luceño advierte a su interlocutor: “Hay que decir que no ha habido ninguna relación entre Leno y yo. Que no tengo conocimiento de la comisión rogatoria ni de las preguntas”.

En las jornadas posteriores, Luceño y Anthony conversan para remitir esos papeles al juzgado, con el objetivo de respaldar su versión. A mediados de julio de 2022, la documentación llega al magistrado Adolfo Carretero en varios correos electrónicos a nombre de San Chin Choon.

Evitar el viaje de Choon a España. Desde un principio, el juez mostró sus recelos sobre la veracidad de los emails que había recibido a nombre de Choon, y dejó claro que no los aceptaría sin que los corroborara personalmente. El 13 de septiembre de 2022, Luceño se lo cuenta a Anthony. Y le dice: “Lógicamente, no voy a permitir que San Chin Choon venga a Madrid a contestar las preguntas, ni creo que el propio Choon quiera. Mis abogados están preparando un recurso contra el juez […] Para ello, le vamos a proponer que pueda, voluntariamente, acudir a la Embajada de España en Malasia, para acreditar que es realmente el que ha enviado los correos y presentar las declaraciones juradas […] Tan pronto como sus declaraciones se incluyan en la causa abierta contra mí, se cerrará y todo esto terminará”.

Anthony debía trasladar la iniciativa a Choon, y Luceño le da argumentos para que esté tranquilo ante un posible interrogatorio por videoconferencia desde la embajada: “Mis abogados pasarán a San Chin Choon todas las posibles preguntas que puedan hacerse con sus respuestas sugeridas correspondientes”, le escribe. “Te enviaremos TODAS [sic] las preguntas posibles para prepararlo bien contigo”, insiste en sus comunicaciones, donde llega a añadir: “Y, por supuesto, los compensaré a ambos con buenos negocios”. Según consta en el informe policial, el español llega a decirle a su interlocutor que deben “darle al juez alguna razón por la cual no puede viajar a España”. “Nosotros proponemos poner ‘por motivos de trabajo’, pero… si San Chin tiene algún problema médico que él pueda probar, sería perfecto”. Anthony contesta: “Será más fácil ‘por motivos de trabajo’ […], no necesitará pruebas para probarlo”.

El interrogatorio por videoconferencia nunca se hizo.

Posibles sobornos. Luceño y Anthony llegan a barajar que los problemas se solucionen, al menos en Malasia, con el pago de sobornos a las autoridades del país asiático. Así lo dejan por escrito el 29 de marzo de 2022, cuando el socio de Medina envía a su interlocutor más directrices para Choon, e insiste: “No debemos preocuparnos, ¿verdad?”. A lo que Anthony contesta rápidamente: “Creo que, al final, debe ser que quieren algo de dinero”. Luceño responde contundente: “Entonces deja que Leno, [la empresa de Choon], le pague algo de dinero”.

En aquella época, según señala la Policía Nacional, las autoridades malasias habían citado a Choon para tomarle declaración de nuevo, barajándose incluso la posibilidad de que se le abriese una investigación al empresario asiático en su país. “Pero tanto Anthony como Alberto creen que el problema se solucionaría con el ofrecimiento de dinero por parte de San Chin Choon, dando normalidad ambos interlocutores a esa situación”, afirman los investigadores en su informe del 10 de marzo.

En esta misma línea, el 10 de abril de 2022, vuelven a mantener una conversación similar:

—Leno sabrá cómo responder en Malasia e, incluso, resolverlo dando dinero a la autoridad —le indica Anthony al español.

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Muere el almirante Martorell, jefe del Estado Mayor de la Armada

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El Jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Martorell Lacave, durante un acto celebrado el pasado 22 de diciembre en Madrid.
El Jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Martorell Lacave, durante un acto celebrado el pasado 22 de diciembre en Madrid.

El almirante general Antonio Martorell Lacave, jefe del Estado Mayor de la Armada, ha fallecido este viernes en Madrid, según ha confirmado el Ministerio de Defensa. Martorell, de 62 años, ha fallecido en el Hospital Militar Gómez Ulla, donde era tratado de una grave enfermedad. En julio de 2021, fue nombrado máximo responsable de la Marina de Guerra, en sustitución del almirante general Teodoro López Calderón, quien relevó como jefe del Estado Mayor de Defensa al general Miguel Ángel Villarroya, que dimitió a raíz del escándalo provocado por su prematura vacunación de la covid.

Nacido en Bilbao el 22 de agosto de 1960, era el más joven y nuevo de los miembros de la actual cúpula militar. Ingresó en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) en 1979, recibiendo el despacho de alférez de navío en 1984. A lo largo de sus 39 años de carrera, ha sido comandante del dragaminas Miño y del cazaminas Turia, ha estado al frente de la primera escuadrilla de Medidas Contraminas (MCM), de la Agrupación Permanente de Medidas Contraminas nº 2 de la OTAN y del buque de asalto anfibio Castilla.

Entre sus destinos en tierra, ha sido profesor en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, jefe del Taller de Torpedos del Arsenal de Cartagena (Madrid) y ha estado destinado en tres ocasiones en el Estado Mayor de la Armada, además de dirigir el área de la UE dentro de la Dirección General de Política de Defensa del Ministerio y la Sección de Ejercicios en el Cuartel General Conjunto de la OTAN en Nápoles. Diplomado en Estado Mayor y especialista en Armas Submarinas, ha realizado numerosos cursos tanto en España como en la UE y la OTAN.

Entre marzo y octubre de 2019 dirigió la Operación Atalanta de la UE de lucha contra la piratería en el Índico y, a continuación, tomó el mando del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad. En mayo de 2020 fue nombrado almirante de la Flota. Posee la gran cruz del Mérito Naval y la de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y otras doce condecoraciones militares nacionales y extranjeras.

“Es un día muy triste para el Ministerio de Defensa, para la Armada y para todas las Fuerzas Armadas”, ha indicado una portavoz de Defensa, quien ha añadido que la ministra Margarita Robles ha dado ya el pésame a los familiares del almirante. El súbito fallecimiento del jefe de la Armada obligará a la ministra a buscarle un sustituto, retocando una cúpula militar que pensaba mantener hasta el final de la legislatura.

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Detenido un falso empresario por explotar a 12 rumanos como jornaleros “maratonianos” y “sin horario”

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Una cuadrilla de 12 hombres se deslomaba día tras día en los viñedos de Villanueva de Duero (Valladolid, 1.200 habitantes), una localidad cercana al río Duero que vive de las uvas. Al frente del grupo, un hombre que ha sido detenido por explotar laboralmente al equipo en jornadas “maratonianas sin horario establecido” y “a destajo”, según ha informado la Policía Nacional. Tanto los trabajadores como el arrestado son de nacionalidad rumana y, al contrario que en muchos de estos casos de abuso laboral sobre extranjeros, los jornaleros tenían los papeles en regla. El jefe fingía ser un empresario, aunque no tenía ningún tipo de documentación como empresario o autónomo, para proporcionar mano de obra en el campo y ejercer como intermediario entre agricultores locales y los empleados que tenía en pésimas condiciones.

La actuación policial se ha denominado “Operación Panas” y se ha organizado entre la Policía Nacional de Valladolid y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las pesquisas se iniciaron en septiembre del año pasado y se ha saldado con esta detención por un delito contra los derechos de los trabajadores desde la falsa posición de intermediario de “prestación de servicios agrícolas”, tal y como ha informado la Policía en nota de prensa. El 14 de septiembre una inspección en un viñedo de Villanueva de Duero sirvió para localizar e identificar a la docena de jornaleros “faenando bajo las órdenes de un empresario de origen rumano, quien actuaba de intermediario entre agricultores y trabajadores para proporcionar mano de obra en el campo”. Pronto descubrieron que era una falsa coartada y que no estaba dado de alta en el sistema de empleo así que ni cotizaba ni pagaba a la Seguridad Social.

El sujeto se hallaba en el lugar de la intervención policial y primero admitió ser “encargado y responsable” de la plantilla, que también carecía de contrato ni presencia en la Seguridad Social. Tras esta primera versión, dijo ser un trabajador más y apuntó al propietario de las tierras y trató de hacer creer que normalmente esta persona “contrataba directamente a los jornaleros” pero que en esta ocasión “debido a las circunstancias climatológicas precisó mano de obra de manera inmediata, lo que le llevó a contactar con él como intermediario”.

Los 12 hombres identificados también son rumanos. En contra de lo habitual en esta clase de operaciones, sí tenían en regla su permiso de residencia y empleo en España. Por tanto, “no existía ningún impedimento legal para su contratación y tramitar su alta como trabajadores en el sistema de la Seguridad Social”. Además de mantenerlos de forma irregular, el grupo no tenía horarios, trabajaba “a destajo” en “jornadas maratonianas” e iba siendo desplazado por distintas zonas agrarias para trabajar casi sin descanso. El supuesto empresario, que ha quedado en libertad con cargos, también les daba alojamiento en un municipio de la provincia vallisoletana del que la policía no ha dado más detalles y allí les daba un pírrico salario, dado que les recortaba gastos de vivienda, suministros, manutención y de transporte al lugar donde tuvieran que desempeñarse durante la jornada.

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Juan Enciso, exalcalde de El Ejido, condenado a cinco años de prisión por el ‘caso Poniente’

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La Audiencia de Almería ha condenado a cinco años y tres meses de prisión a Juan Enciso, quien fue alcalde de El Ejido (Almería, 87.500 habitantes) durante 20 años, por el caso Poniente, una trama de corrupción que esquilmó las arcas municipales en favor de intereses privados. Enciso, quien gobernó el municipio entre 1991 y 2011, cuando fue detenido por este caso, ha sido hallado culpable de un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, según la sentencia hecha pública este viernes. El tribunal ha condenado a 32 de los 47 enjuiciados. Entre ellos se encuentra José Alemán, exinterventor municipal, quien ha recibido una pena de siete años y medio por malversación y cohecho. La decisión judicial, contra la que cabe recurso ante el Supremo, llega casi 16 años después de la denuncia por corrupción presentada por IU-Los Verdes. El tribunal ha determinado que el municipio sufrió un perjuicio económico de 58,8 millones entre julio de 1999 y enero de 2009.

Los magistrados han considerado probado que el exalcalde y el interventor municipal, autorizaban contratos entre el Ayuntamiento y la empresa público-privada de servicios municipales Elsur, a precios desorbitados y abusivos a sabiendas y “haciendo caso omiso de sus obligaciones de fiscalización y control de los fondos públicos”. Elsur estaba participada por el Ayuntamiento al 30% y por una filial de Abengoa en el 70% restante.

El fallo subraya que, como alcalde y miembro del consejo de administración de Elsur, Enciso fue “perfecto conocedor” de las actividades ilícitas y de los entramados empresariales que se beneficiaban de la empresa mixta y del “lucro ilícito obtenido por el socio privado” por “ficticios servicios de apoyo a la gestión por los que facturaban ingentes cantidades”, en “connivencia” con Alemán, entonces interventor municipal.

Un ejemplo de esos abusos, narra la sentencia, es el canon anual que el Ayuntamiento debía abonar a Elsur por hacerse cargo de la conservación del pavimento, alcantarillado, distribución de agua y su depuración, alumbrado, conservación de parques, jardines y zonas verdes entre otras funciones. La previsión de ese canon para el periodo 1996 a 2008 era de 47,9 millones de euros, pero, según el tribunal, acabó multiplicada por 3,5 hasta alcanzar los 171,6 millones. También otros servicios que se facturaban aparte tenían un factor de multiplicación desmedido. La previsión de obras y servicios, por ejemplo, entre los años 2002 y 2008 era de casi 21 millones de euros, pero Elsur acabó facturando casi 39 millones. Estas diferencias entre lo previsto y lo finalmente facturado al Ayuntamiento es lo que el tribunal valora en 58,8 millones de euros de perjuicio. Parte de ese dinero, explican los magistrados, salía del consistorio para volver a los ahora condenados.

Enciso llegó a la alcaldía con el PP, pero lo abandonó la víspera de su expulsión y creó su propia formación, el PAL (Partido de Almería) en 2005. La policía registró el Ayuntamiento de El Ejido y la sede del PAL en octubre de 2009. El regidor del PAL pasó ocho meses en prisión provisional antes de quedar libre bajo fianza. El actual alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP) ha señalado que harán todo lo posible por recuperar “la mayor parte posible” de los 58 millones que estima la resolución judicial, informa Efe.

Con respecto al interventor municipal, la sentencia considera que “no solo hizo dejación de funciones”, sino que “permitió, a cambio de grandes prebendas económicas, que los hechos enjuiciados tuvieran lugar”. José Alemán, según el tribunal, “constituyó” directamente o por medio de familiares empresas con las que lucrarse “ilícitamente y así obtener fuertes ingresos” que han sido invertidos en crear “un importante patrimonio inmobiliario”, además de vehículos de alta gama, valores mobiliarios y gastos de lujo. De esta manera, según la resolución, llegó a percibir por diferentes vías cerca de 7,5 millones de euros. La esposa del exfuncionario también ha sido condenada a tres años y ocho meses de prisión, además de una multa de 431.00 euros por blanqueo de capitales.

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El exalcalde, indica la sentencia, creó una sociedad en la que ingresaron 671.000 euros, aunque “no se ha acreditado que dichos pagos encubrieran donaciones o comisiones ilícitas” en su condición de regidor municipal y tampoco “se ha conseguido prueba suficiente del enriquecimiento personal”.

El jefe del Área de Parques, Jardines y Edificios Públicos entre 1996 y 2003, que luego se convirtió en director de Explotación y Producción de Elsur, José Amate, ha sido condenado a cinco años de prisión y multa de 58.000 euros por cohecho. La resolución recoge que aprovechó su cargo para subcontratar servicios que Elsur debía prestar directamente. Según el tribunal, acudió a empresas que estaban dirigidas por su familia, como yernos y otras personas de confianza. Estos tejemanejes, dice la sentencia, permitieron a Amate ingresar más de 24 millones de euros. Su mujer, sus tres hijos y sus dos yernos también han sido condenados por malversación a 3 años y 4 meses de prisión y 9 de inhabilitación cada uno.

Casi 14 años después de la entrada de la policía en el ayuntamiento de El Ejido, todas las cifras se han visto reducidas, tanto las reclamaciones de penas, como la estimación de dinero desviado. Al comienzo del juicio, en enero de 2020, la Fiscalía solicitaba penas de cárcel que sumaban 1.545 años para el casi medio centenar de procesados y multas por 884 millones de euros. La petición para el exalcalde y el exinterventor era de 64 años de prisión para cada uno y se han quedado en algo más de cinco y de siete respectivamente. La mayor petición de pena era para José Amate, antes responsable de jardines y luego directivo de Elsur, para quien se solicitaban 97 años y que han quedado en cinco. El dinero defraudado se estimaba al inicio del juicio en 71 millones y finalmente han sido 12 menos.

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